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太平洋直购传销案南昌开审图新日

发布时间:2020-01-15 15:41:29 阅读: 来源:液罐车厂家

3月28日,部分来自山东、北京与河南的受害者在江西精彩生活总部。 高征 早报资料

江西省南昌市中级人民法院12月18日开庭审理江西精彩生活投资发展有限公司(以下简称精彩公司)董事长唐庆南等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。该案涉案金额巨大,涉及涉嫌传销人员众多,是近年来全国最大的一起涉嫌传销犯罪案件。

唐庆南等人自2008年12月至今年4月,借助精彩公司设立的“太平洋直购官方网”,在全国大肆发展各级渠道商,骗取巨额保证金。早报记者于2011年11月收到律师关于“太平洋直购官方网”的举报材料,历时数月赴新疆、江西、河南、山东、重庆、北京等地调查,推出了近3万字的“太平洋直购迷局”系列报道,引发各界强烈反响。

检方指控:

唐庆南组织领导传销

该案于今年11月29日由南昌市人民检察院提起公诉。检察院认为,被告人唐庆南等人自2008年12月至今年4月,借助精彩公司设立的“太平洋直购官方网”,以开展电子商务为名,要求参加者以购买商品或交纳保证金的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据,引诱参加者继续发展他人参加,在全国范围内大肆发展各级渠道商,并骗取巨额保证金,严重扰乱经济社会秩序,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

检方披露的即是“太平洋直购官方网”的BMC模式,涉及供应商、渠道商、消费者和电子商务平台等四方。利用该模式,精彩公司很快打造成了一家资产超亿元的企业,据接近唐庆南的人士介绍,事发前公司每月现金流高达近亿元。

2012年4月15日,唐庆南、刘葆华、程芳英等8人以涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南昌市公安机关抓获。

该案庭审将持续四天,至12月21日结束。

执法原则:

非骨干依法从轻处理

该案司法审计表明:精彩公司多年巨额亏损,且亏损数额逐年加大;“太平洋直购官方网”购物及缴费业务运行实际亏损,公司运作资金主要来源为渠道商交纳的保证金;各级渠道商的保证金返还和“推广返利”均来源于下级渠道商的保证金。唐庆南等人通过不断发展渠道商,收取保证金,支撑公司运转。

现该案主要犯罪嫌疑人大多已被抓获。有关部门正在组织力量对精彩公司供货商货款、渠道商“冷静期”内保证金等进行清理,清理完毕后分期分批处理解决。

据媒体披露,截至2012年4月9日,精彩公司共发展渠道商12万名,发展其他会员600万名,其中,最高级别的“全球诚信渠道商”47人。公司账面反映收取保证金65.9亿元,其中实际收取37.9亿元。截至2012年11月21日,南昌市公安局共冻结公司资金11亿元,包括供货商货款、消费款、保证金。

执法机关将本着“打击极少数、教育挽救大多数”的原则,主要对唐庆南等涉嫌犯罪的骨干人员予以打击;对能够认清自身行为实质、主动配合执法机关调查的其他涉嫌违法犯罪人员,将依法酌情从轻、减轻或免予刑事处罚。

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