浙江宣判一特大P2P集资诈骗案骗取175亿余元-【新闻】

发布时间：2021-04-22 21:49:56 阅读：次来源：液罐车厂家

浙江衢州市中宝投资有限公司法人代表周辉通过P2P平台集资10.3亿余元,骗取人民币1.75亿余元。14日,浙江省衢州市中级人民法院对该案进行宣判,周辉犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币50万元。

2011年,周辉以100万元注册资金成立浙江省衢州市中宝投资咨询有限公司,后将公司更名为浙江省衢州市中宝投资有限公司。期间,公司性质均为一人有限责任公司,周辉均担任公司法定代表人。

周辉2011年起用网站做金融信息服务,收取中介服务费的业务。投资人将投资款汇到周辉公布在网站上的其个人的8个银行卡等账户用于投标。借款人(发标人)可在网站平台发布各种招标信息,吸引投资人投资从而融得资金。

2011年5月至2013年12月间,周辉陆续虚构了34个借款人(发标人),并利用上述虚假身份大量发布增值标、抵押标、石头标(宝石标),以支付投资人20%左右的年化收益率。此外,周辉还根据投资标的类型和金额给投资的会员支付额外奖励等为诱饵,向投资人大肆非法集资。所集资金全部由周辉一人支配,包括购置和经营珠宝、车辆等,所有款项均未纳入公司进行财务核算。

经查,周辉先后从全国多个省份1586名不特定对象集资10.3亿余元,其中尚有1136名投资人近3.56亿元集资款未归还。案发后侦查机关从周辉控制的用于集资的银行账户中扣押资金近1.8亿元。周辉实际骗取投资人款项人民币1.75亿余元。

在今年6月的庭审中,周辉认为其不构成集资诈骗罪。“我和投资人是合作的关系,一直来信誉良好,我都是让投资人先了解清楚再投资的,没有隐瞒他们。”周辉说。

周辉的辩护人则指出,该案没有被害人报案,是为数不多的正常运营的P2P公司被中断。中宝投资三年来经营正常等情形表明,周辉不具有非法占有的目的。周辉具有投资珠宝赚钱的渠道和能力,完全可以利用现有资金通过经营产生收益支付投资人。